La organización habría abierto una cuenta bancaria falsa a nombre de la víctima para mover sus fondos y posteriormente convertir gran parte del dinero en criptomonedas.
Un total de 11 personas, ocho hombres y tres mujeres, fueron capturadas por agentes de la Sección Especializada contra el Fraude Informático del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como sospechosas de integrar una estructura dedicada a cometer una millonaria estafa bancaria.
De acuerdo con la investigación, la organización habría logrado sustraer aproximadamente ₡189 millones de las cuentas de un hombre mediante una elaborada maniobra que involucró documentación falsa, una cuenta bancaria creada a nombre de la víctima y movimientos automáticos de dinero.
Las autoridades determinaron que los sospechosos habrían utilizado documentación falsa para abrir una cuenta bancaria a nombre del afectado en una entidad financiera. Una vez habilitado ese depósito, la estructura habría ejecutado una serie de débitos automáticos para trasladar los fondos desde las cuentas legítimas de la víctima hacia la cuenta controlada por los sospechosos.
Así habrían movido los ₡189 millones
Las pesquisas permitieron a los agentes judiciales seguir parte de la ruta que tomó el dinero después de ser sustraído.
Según la información de la investigación, alrededor de ₡15 millones fueron retirados en efectivo. Para ello, personas que funcionaban como cuentas de destino habrían acudido a diferentes cajeros automáticos para extraer directamente parte del dinero.
Sin embargo, el grueso del monto habría tomado otra ruta.
Los investigadores determinaron que la mayor parte de los ₡189 millones fue convertida en criptomonedas, una operación que habría permitido movilizar rápidamente los recursos y dificultar su rastreo.
La utilización de este tipo de activos forma parte de la línea de investigación desarrollada por los agentes para determinar qué ocurrió con el dinero después de que fue retirado de las cuentas de la víctima.
Las capturas comenzaron el lunes
El operativo para detener a los sospechosos se desarrolló en dos etapas, luego de un trabajo de seguimiento realizado por los investigadores judiciales.
Las primeras dos capturas se produjeron la tarde del lunes, después de las 3 p. m., cuando dos hombres fueron interceptados en vía pública en el sector de Barreal de Heredia.
La segunda fase se desarrolló durante la mañana de este martes. Entre las 5 a. m. y las 9 a. m., los agentes realizaron diferentes intervenciones en vía pública en varios sectores de San José y sus alrededores.
En esta jornada fueron detenidas las otras nueve personas que figuran como sospechosas dentro de la investigación.
Los operativos se extendieron por sectores como Barrio La Cruz, San Sebastián, Desamparados, Tibás y Aserrí, donde los agentes lograron ubicar a los sospechosos.
Estos son los detenidos
Entre las personas aprehendidas figuran un hombre de apellido Cruz, de 62 años, otro hombre de apellido Cruz, de 26 años, y una mujer de apellido López, de 32 años.
También fueron detenidos un hombre de apellido Russel, de 29 años; un hombre de apellido Calderón, de 38 años; y una mujer de apellido Ramírez, de 22 años.
La lista incluye además a una mujer de apellido Hernández, así como a los hombres de apellidos Castillo, de 30 años; Chinchilla, de 37 años; Arce, de 31 años; y Santamaría, de 28 años.
Todos quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y las eventuales medidas cautelares que correspondan.
