EEUU lanza alerta mundial por redes chinas que lavan miles de millones para carteles mexicanos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos encendió las alarmas sobre un esquema financiero que estaría alimentando la crisis del fentanilo en Norteamérica. Según el reporte, redes de lavado de dinero operadas desde China colaboran directamente con carteles mexicanos, moviendo miles de millones de dólares mediante transacciones irregulares.

El informe, sustentado en más de 137.000 reportes de actividad sospechosa, estima que entre 2020 y 2024 circularon al menos 312.000 millones de dólares bajo estas estructuras ilícitas. Entre los señalados se encuentran ciudadanos chinos con “riqueza inexplicada”, incluyendo estudiantes, amas de casa y jubilados que habrían servido como “mulas de dinero”, muchas veces sin poder justificar el origen de sus fondos.

Las autoridades advirtieron que las severas restricciones impuestas por Pekín a la conversión anual de divisas empujaron a miles de personas hacia “bancos clandestinos”, donde sus fondos se convierten en dólares fuera del sistema oficial, abriendo espacio a carteles y redes criminales.

El Tesoro además reveló que en 2024 se detectó una operación conjunta entre el Cártel de Sinaloa y estructuras clandestinas chinas en Estados Unidos, que habrían lavado más de 50 millones de dólares producto de la venta de fentanilo, cocaína y otras drogas.

Paralelamente, la Red para el Control de Delitos Financieros (FinCEN) alertó que estas organizaciones no solo lavan dinero, sino que también se expanden hacia la trata de personas y el uso de centros de cuidado de adultos mayores como fachada en Nueva York.

Autoridades como John K. Hurley, subsecretario de Contraterrorismo e Inteligencia Financiera, calificaron estas operaciones como una amenaza directa a la seguridad estadounidense: “Las redes chinas de lavado de dinero permiten a los carteles envenenar con fentanilo y dedicarse a la trata de personas causando estragos en comunidades enteras”.

El reporte también identifica más de 17.000 transacciones ligadas a bienes raíces y más de 53.000 millones de dólares asociados a propiedades, además de miles de reportes relacionados con tráfico de personas y operaciones de centros de cuidado vinculados a estos esquemas.

Finalmente, el Tesoro incluyó sanciones contra instituciones financieras mexicanas como CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, catalogadas como “preocupación principal en lavado de dinero”. Estas medidas, bajo la nueva Ley de Sanciones por Fentanilo, buscan cortar los circuitos que financian el tráfico de drogas y reforzar el blindaje del sistema financiero estadounidense.